Un nuovo processo per riciclaggio di denaro contro Lázaro Paez è già stato datato per 14 milioni di dollari

UN Un nuovo processo incombe su Lázaro Paez. Dal 7 agosto l’uomo d’affari, appunto Due volte condannatoRiproverò per Riciclaggio di denaroaccusato di Riciclaggio di denaro attraverso l’acquisto e la vendita di un campo di 152 ettari via marenell’esclusiva spa dell’Uruguay José Ignacioacquisita $ 14 milioni.

E la Corte orale federale n. 4 ha fissato la data del processo. Il tribunale è composto da giudici Jorge Gorrini, Guillermo Costabel e María Gabriela López Iñíguez. Gorrini è uno dei giudici che hanno condannato Christina Kirchner a sei anni di carcere nel caso Highway Law, insieme allo stesso Baez. Da parte loro, Costabel e López Iñíguez hanno condannato Báez ciascuno a 12 anni di carcere nel primo processo “Money Road K”, pena che la Corte di Cassazione ha ridotto a 10 anni.

Giudici della Quarta Sezione della Sezione di Cassazione Non hanno accolto la richiesta di rimuovere due membri della Corte. Firmato dalle cameriere Gustavo Hornos, Javier Carbajo e Mariano Borinskidecide di non accogliere due ricorsi delle difese contro istanze di archiviazione presentate contro i giudici Costabel e López Iñíguez.

In questo modo, l’integrazione del tribunale che deve condurre il processo orale e pubblico nel caso in cui Sono indagati i soldi che provenivano dalla società Sgi detta “La Rosadita”.utilizzato per prelevare denaro dal paese che è stato poi riciclato all’estero.

Ciò che verrà analizzato nel nuovo esperimento è La possibilità di “riciclaggio di denaro” attraverso l’acquisto di vari immobili nel Paese e all’estero. Tra loro soggiorno noto come “Incontro”situato tra José Ignacio e La Barra in Uruguay.

Baez, i suoi ex collaboratori, prenderanno parte alle operazioni investigative Daniel Rodolfo Perez JadenE Jorge Oscar Chico E il finanziere Leonardo Farinaaccanto a Santiago Walter Edgardo Caradori, Maximiliano Jove Davila, Oscar Osvaldo Gothox e Alejandro Maximiliano Acosta.

Alla fine del 2010, Jove Davila, un conoscente di Farina che ha consigliato Paez in questioni economiche, ha consultato il genero sulla possibilità di investire in Uruguay. Gli disse che poteva acquistare il 50% del ranch El Entrevero, di proprietà di Walter Kobilansky Brandhuber. E così, il 29 dicembre 2010, è stata firmata a Punta del Este la riserva per due parti del campo – una di 145 ettari, l’altra di 7 – per 14.000.000 di dollari americani.

in quel documento, L’acquirente ha accettato di pagare USD 1.400.000 di acconto e USD 12.600.000 tramite bonifici bancari. Il notaio Pittaluga Shaw ha agito da intermediario per il pagamento dell’anticipo. Ha ricevuto tre trasferimenti sul suo conto bancario n. 500060200 in Banco Santander de Montevideo dal conto presso HSBC (USA) di Administradora de Fondos de Inversión Sur SA (Afisur) per US$ 399.617,68, US$ 399.618,01 e US$ 599.441,68.

Il campo non doveva essere intestato ai suoi veri proprietari ed è per questo che è stata acquisita la società Tralin. Una volta completato il pagamento, Perez Jaden e Chuico hanno proceduto alla stipula del vincolo tramite un’altra società.

L’acquisizione dell’azienda agricola “El Entrevero” è iniziata nel dicembre 2010 ed è terminata nell’agosto 2011, ed è stata realizzata tramite Trasferimento di fondi da una fonte illegale attraverso meccanismi finanziari e bancari -Liquidazione di titoli di proprietà, trasferimenti da banche europee e cambiali – per 14 milioni di dollari mascherati da investimento per sviluppare un enorme progetto immobiliare e l’uso di Traline SA e Jumey SA – “per nascondere il vero proprietario del denaro. Così , questa iniezione dà l’impressione di legittimità”, ha detto il giudice. Sebastiano CasanelloCiò ha processato gli imputati e il pubblico ministero Guillermo Marijuana.

Infatti un altro lavaggio, Gli imputati sono accusati di aver acquistato un appezzamento di terreno al faro Jose Ignacio per 320.000 dollari, in Uruguay, con le stesse società, e un appartamento in Avenida del Libertador. Là Un monotributista che ha pagato $ 800.000 ha lavorato come intermediario Della proprietà che ha comprato con la sua BMW decappottabile. Poi ha venduto la proprietà per $ 1.350.000. Il giudice Casanello si rese conto che la provenienza del denaro con cui era stato acquistato l’appartamento era illecita.

Il procuratore Marijuan ha concluso che gli imputati erano Paez, Perez Gadin, Chuico, Farina, Carradori e Jove Davila. Ha detto che “l’abitudine indicata (nel reato) è provata, così come è importante il numero di eventi in cui sono intervenuti che possono ritenersi provati, così come lo è la persistenza di questa attività illecita per lungo tempo nel tempo. Indica Si noti che la maggior parte dei nominati sono coloro che hanno organizzato la struttura antiriciclaggio di cui si discute oggi in udienza.