La Procura per i crimini economici ha già notificato a 12 persone la loro connessione a falso 36 milioni Dai pesos che la Clinica Pasteur aveva e scoperto durante un processo di revisione lo scorso novembre.
I dati emersi dalla contabilità del 2017 sono stati fondamentali e quello che hanno notato a un certo punto è stata una manovra di formicaio stimata in circa 20 milioni di pesos.
Procuratore per crimini economici Marcelo vicino, ha preso la denuncia e Ordine di dirottare i computer dagli uffici principali Tra loro ce n’era uno nell’area della liquidazione dove lavorava l’intellettuale rappresentante della manovra.
Inoltre, Jara ha chiesto lo sblocco di 24 conti bancari su cui aveva avviato un’indagine.
Con esperti informatici e contabili, sono stati compiuti rapidi progressi nell’incrocio di dati e È stato dimostrato che l’importo della frode raggiunge i 36 milioni di pesos.
Le indagini sono proseguite e, dopo aver osservato vari aspetti contabili negli ultimi cinque anni, è stato possibile identificare altre undici persone che sarebbero state coinvolte.
“Finora, ci sono dodici persone associate a questa manovra, quindi sono state informate del caso e hanno già nominato un avvocato difensore”, ha detto Jara a LMN.
Trattandosi di un’indagine complessa, non è ancora stato deciso quando verranno formulate le accuse e il numero esatto di questo caso perché tutto dipenderà dalla catena di responsabilità che si potrà identificare.
Inoltre, il personale della clinica che ha sporto denuncia per l’indagine penale ha ricevuto minacce anonime che potrebbero essere segnalate nei prossimi giorni.
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