Mentre molti governi e autorità di regolamentazione hanno adottato un approccio eccezionalmente cauto e scettico nei confronti del settore delle criptovalute, ottenendo critiche nel settore, l’Italia sottopone le società di criptovalute che chiedono il permesso di operare sul suo suolo a un controllo inferiore rispetto ad altri paesi.
Infatti, a maggio 2022, l’Italia ha ricevuto l’approvazione normativa per 73 società crittografiche, tra cui Coinbase, Crypto.com e Binance, in un periodo di tempo relativamente breve, come riportato da Sandali Handagama di CoinDesk il 5 ottobre.
Ciò significa che queste società sono ora iscritte all’anagrafe del Paese, indicando che sono conformi alle norme italiane in materia di antiriciclaggio (AML). Il registro dei trasferimenti di denaro, varato il 18 maggio, è gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), organismo di vigilanza che tiene un elenco di agenti finanziari e intermediari del credito.
Approvazione senza ispezione
L’autorità ha ammesso che non è ancora sicuro di come raccogliere informazioni rilevanti dalle società di criptovalute da aggiungere al registro e potrebbe non iniziare a farlo prima del 2023.
In altre parole, le società crittografiche presenti nel registro non sono attualmente oggetto di ispezione o i loro flussi finanziari non sono controllati nonostante l’obbligo legale di essere iscritte all’OAM per continuare la loro attività in Italia.
Secondo Francesco Dagnino dello studio legale Lexia Avvocati, che ha gestito alcune di queste applicazioni:
“L’Italia è probabilmente, per quanto ne so, la giurisdizione con la procedura più semplice. È solo un registro”.
Finora l’unico requisito per le aziende che chiedono di essere aggiunte all’elenco è fornire 10 informazioni, tra cui nome dell’azienda, indirizzo e-mail, indirizzo web, codice fiscale o fiscale, nonché qualsiasi punto operativo come gli ATM crittografici.
Inoltre, i richiedenti devono fornire il loro “indirizzo legale e sede legale, sede amministrativa o “stabile organizzazione” in Italia se la loro sede si trova in un altro stato dell’UE, come ha detto OAM a CoinDesk.
Atteggiamenti nei confronti delle criptovalute nell’UE e in altre giurisdizioni
D’altra parte, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha rivelato in un recente rapporto che le criptovalute rappresentano una potenziale minaccia per la stabilità finanziaria a causa della sua volatilità e mancanza di regolamentazione.
Inoltre, la presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde ha avvertito che le criptovalute stanno ostacolando il ruolo delle banche centrali come “ancora” dell’economia, mentre le risorse digitali potrebbero inaugurare un’era libera. Bancario.
Di recente, l’autorità di regolamentazione del Regno Unito, la Financial Conduct Authority (FCA), ha risposto alle critiche sulla gestione delle licenze per i nuovi operatori di criptovalute, affermando che misure più rigorose fanno parte dei suoi standard come in altre giurisdizioni.
Nel frattempo, le autorità di regolamentazione giapponesi stanno intensificando gli sforzi per frenare l’uso delle criptovalute nelle attività criminali, introducendo nuove leggi sul riciclaggio di denaro che impediscono ai criminali di utilizzare gli scambi di criptovaluta per riciclare denaro.
“Ninja del bacon. Avvocato di viaggio. Scrittore. Esperto di cultura pop incurabile. Fanatico di zombie malvagio. Studioso di caffè per tutta la vita. Specialista di alcol.”
