Sebbene molti governi e autorità di regolamentazione stiano adottando un approccio molto cauto e persino scettico al settore delle criptovalute, che ha portato alle loro critiche nel settore, l’Italia sembra sottoporre le società di criptovalute che cercano l’approvazione per operare sul suo suolo a un controllo meno accurato rispetto ad altri paesi.
Infatti, l’Italia ha ottenuto l’approvazione normativa per 73 società di criptovalute, tra cui Coinbase, Crypto.com e Binance, in un periodo di tempo relativamente breve, da maggio 2022, ha riportato Sandali Handagama di CoinDesk il 5 ottobre.
Ciò significa che queste società sono ora iscritte all’anagrafe del Paese, indicando che sono conformi alle norme italiane antiriciclaggio (AML). Il Financial Exchange Register, lanciato lo scorso 18 maggio, è gestito dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM), l’organismo di vigilanza che tiene anche gli elenchi degli agenti finanziari e degli intermediari del credito.
Approvazione acritica
Tuttavia, l’autorità ha riconosciuto di non essere sicura dei modi per raccogliere informazioni rilevanti dalle società di criptovalute aggiunte al registro e potrebbe non iniziare a farlo prima del 2023.
In altre parole, le società crittografiche iscritte al registro non sono attualmente controllate o i loro flussi di denaro controllati nonostante i requisiti legali per essere registrate presso OAM per poter continuare la loro attività in Italia.
Secondo Francesco Dagnino dello studio legale Lexia Avvocati che ha curato alcune di queste app:
“L’Italia è probabilmente, per quanto ne so, la giurisdizione del processo più semplice. È solo un record”.
L’unico requisito per le aziende che hanno fatto domanda per essere aggiunte all’elenco finora è fornire 10 informazioni tra cui nome azienda, indirizzo email, indirizzo web e codice fiscale o fiscale, nonché qualsiasi punto operativo fisico, come un cripto-bancomat.
Inoltre, i richiedenti devono fornire un “indirizzo registrato e, se diverso dalla sede legale, un ufficio amministrativo o una “stabile organizzazione” in Italia se la loro sede è in un altro Paese dell’UE, ha detto OAM a CoinDesk.
La posizione delle criptovalute nell’Unione Europea e in altre giurisdizioni
D’altra parte, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha dichiarato che la criptovaluta è una potenziale minaccia alla stabilità finanziaria a causa della sua volatilità e mancanza di regolamentazione, come affermato in un recente rapporto.
Inoltre, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha avvertito che le criptovalute rappresentano un ostacolo al ruolo delle banche centrali che fungono da “ancora” dell’economia, mentre gli asset digitali possono portare a un’era di libertà. Servizi bancari.
Di recente, la Financial Regulatory Authority (FCA) del Regno Unito ha risposto alle critiche sulla gestione delle licenze per i nuovi operatori crittografici, sottolineando che le sue misure rigorose fanno parte dei suoi standard simili ad altre giurisdizioni.
Nel frattempo, le autorità di regolamentazione giapponesi stanno intensificando i loro sforzi per regolamentare l’uso della criptovaluta nelle attività criminali introducendo nuove leggi sui trasferimenti che impediscono ai criminali di utilizzare gli scambi di criptovaluta per riciclare denaro.
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