L’Argentina è a un passo dal ritornare nella lista grigia del GAFI dei paesi non conformi

L’Argentina è in corso Valutazione da parte del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) Molte voci mettono in guardia in queste ore È possibile che il Paese entri nuovamente nella “lista grigia” di quell’organizzazione A causa del mancato rispetto delle raccomandazioni internazionali sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (PLA/FT).

“È chiaro che la possibilità che il nostro Paese torni nella lista grigia del GAFI è alta perché gli incontri avuti dall’organizzazione con i soggetti vincolanti e con l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) hanno evidenziato dati positivi, ma Hanno scoperto i fallimenti della giustiziaDa Le condanne non sono molte e ci vuole molto tempo per risolvere i casi“, è vero per Ambito Daniele PerrottaConsulente presso Decisio e Relatore Internazionale presso PLA/FT.

Si racconta infatti che appena la missione del GAFI è arrivata in Argentina, si è scoperto che era stato ripreso il caso Skanska, risalente al 2007 e non ancora risolto dalla giustizia. Uno dei tanti Cause di corruzione che restano irrisolte Nel nostro Paese, soprattutto quelli legati alla politica.

Questi tipi di situazioni ricorrenti fanno sì che quest’anno, L’Argentina potrebbe tornare nella lista grigiaNomina i paesi del mondo che presentano rischi di riciclaggio di denaro. Il nostro Paese era già in quel gruppo tra il 2010 e il 2014, ma ha fatto grandi sforzi per uscirne e raggiungerlo.

Lista grigia: quali paesi si trovano in quel gruppo

L’elenco comprende quei paesi che, ad es Venezuela e MonacoNon collaborare alla lotta contro i capitali generati da crimini finanziari. Gli altri paesi elencati sono Croazia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam, Yemen.

Hugo Mosin, avvocato specializzato in mercati dei capitali e prevenzione del riciclaggio di denaro, ritiene che “sarebbe assolutamente ingiusto punire, dato che il GAFI dovrebbe vedere il contesto in cui si è verificata la non conformità e vedere che le nuove autorità stanno facendo tutto. ” “È possibile invertire la situazione.”

“Ci sono stati progressi Approvazione della riforma del codice penale, Ciò aggiunge soggetti vincolanti, come i fornitori di servizi di pagamento, gli scambi e gli avvocati, tra gli altri, e aumenta le sanzioni”, sottolinea Biruta a questo proposito.

L’Argentina è nel mirino del GAFI

Tuttavia, rileva che il GAFI misura, da un lato, L’adeguamento dell’intero quadro normativo di un Paese agli accordi e ai regolamenti internazionali e, dall’altro, l’efficienza delle modalità di applicazione. Sottolinea che l’Argentina soffre di un difetto in questo senso, con tutti i rischi che ciò comporta. Pertanto avverte che “è molto probabile che rientri adesso”.

In Nell’ottobre di quest’anno si deciderà se il paese riceverà l’approvazione definitiva per non essere incluso nell’elenco dei paesi presi di mira dal GAFIla cosiddetta “lista grigia”. Per Mosin questa sarebbe una pessima realtà e afferma che “metterci nella lista grigia non solo non aiuta, ma ci impedirà di allontanarci dalle politiche corrotte che ci hanno portato dove siamo”. “.