K money way: chi è il presidente di Lazaro Baez, che lega corruzione italiana e chavista

avvocato italiano argentino Nestor Marcelo Ramosassociato al riciclaggio di denaro dell’imprenditore edile condannato Lazzaro Bayesdal governo maltese in documenti legati ad una struttura finanziaria predisposta per Sfondi sbiancanti di ex funzionari di governo Hugo Chavez e i politici italiani.

Gli atti sono pervenuti presso gli uffici del Tribunale Centrale di Istruzione n. 3 della Suprema Corte Nazionale presieduta dall’avv Maria Tardon, In Spagna. Il giudice segue il percorso della società Caratteristiche di Colombo Uno, utilizzato per riciclare denaro proveniente dalla corruzione venezuelana. Lo scopo di questa struttura era Comprare case e hotel.

Il contenuto di quelle informazioni sensibili rendeva chiaro che Columbus sarebbe servito anche da lavanderia per gruppi italiani, tra cui una “persona italiana” di 59 anni. Aldo Ventolache sarebbe associato alla creazione del fondo Southern Cross Seacafè plc, con sede a Bergamo, Italia. La sede delle società collegate si trova in Via Masone n. 5, dove hanno sede le società di Néstor Marcelo Ramos.

Secondo l’indagine, che è stata ampliata dai media spagnoli segretezzaa cui Ventola è imparentato Corruzione leghista italianaCerco di acquistare immobili di lusso a Marbella e Madrid.

Chi è Nestor Marcelo Ramos legato a Belzaro Paez?

giudice federale Sebastiano Casanello Ramos ha citato in giudizio nell’agosto 2021 per essere coautore del riciclaggio di denaro nel caso noto come “K Money Road”associato a Lázaro Báez per un importo totale di 55 milioni di dollari.

Ha affermato in sua difesa di non conoscere la fonte del denaro del suo cliente, spiegazione che non è arrivata ai giudici di secondo grado Mariano Lorenz ed Eduardo Farah.

Per i giudici, Ramos è intervenuto attivamente “nel Compilazione di una struttura legale, bancaria e finanziaria In Argentina e all’estero”, come il presidente Baez.

Nello stesso anno del processo a Ramos, fu condannato Lázaro Báez a 12 anni di carcere, come i suoi figli, sono accusati di essere i titolari dei conti aperti in Svizzera che hanno ricevuto i fondi. I giudici che hanno firmato il verdetto sono Nestor Costabel, Gabriela Lopez Inegez e Adriana Palioti. Tuttavia, la palla ora è in camera di cassazione, che l’arbitro deve rivedere.

Manzanares ha dichiarato di aver commesso “errori” e ha detto che stava cercando di non pensare a Kirchner

Qual è la Lega Nord accusata di acquistare immobili di lusso con corruzione

Gli indizi che segue la giustizia legano Aldo Ventola alla Lega Nord, partito di destra che ha utilizzato imperdonabili 49 milioni di euro per le spese elettorali. Per questo motivo il suo fondatore, Umberto Bossi, finì per dimettersi.

Il rapporto, compilato dalle autorità maltesi, ha mostrato che i dirigenti della Southern Cross Sicav Plc hanno acquistato proprietà di lusso tramite Columbus One Properties Hospitality SL. Ventola, dal canto suo, avrebbe contribuito con 14,5 milioni di euro.

Alla luce delle informazioni di cui sopra, L’Autorità ritiene che vi sia una possibilità significativa che l’attività di Southern Cross Sicav Plc sia illecita e possa essere utilizzata per attività criminali, compreso il riciclaggio di denaro.‘, come si dice da Malta.

Nel 2018, l’Unità per i crimini economici e finanziari ha arrestato i proprietari di Columbus in Spagna e ha richiesto 130 proprietà che avevano acquistato per operare per 3 anni.

GI/ED