Gli uomini d’affari argentini che hanno concluso accordi multimilionari con il Venezuela sono stati perseguiti per riciclaggio di denaro

Giudice penale economico Marcello Agwinsky Incriminati per riciclaggio di denaro sono otto imprenditori argentini che, durante gli anni Kirchner, vendevano forniture al Venezuela per una cifra stimata dal tribunale in 305 milioni di dollari.

Presidente del gruppo di imprese che è stato perseguito è Juan José Levy, un ricco argentino grazie alle trattative avvenute con il Venezuela. Anche i fratelli dell’uomo d’affari, che avevano rapporti oleosi con i leader Kirchner, furono perseguiti: Alejandro Javier e Carlos Alberto Levi.

L’organizzazione guidata da Juan Jose Levy ha le società Esme Laboratories, Bleu Tel, Gulfos Corporation e Grupo Núcleo. Le attività di Levy vendevano assorbenti femminili, pannolini, ammorbidente, shampoo e balsamo per capelli. Ma anche televisori, antenne, decoder e trasmettitori per la televisione digitale.

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Gli acquisti sono stati effettuati attraverso un accordo di cooperazione firmato da Nestor Kirchner e Hugo Chavez. L’Argentina ha ricevuto carburante venezuelano ma non l’ha pagato. Il denaro è stato depositato in un fondo che è stato utilizzato per finanziare le esportazioni argentine in Venezuela, che ha avuto problemi a ottenere alcuni rifornimenti. L’intento era quello di incrementare le esportazioni di prodotti argentini in Venezuela.

È stato dimostrato nel caso che comp Levy Hanno addebitato ai venezuelani premi ingenti e dopo aver ricevuto il denaro hanno effettuato trasferimenti a società – molte senza attività commerciale – e conti sparsi in tutto il mondo.. Secondo la decisione firmata da Agwinsky chi infobae Attraverso fonti giudiziarie, c’era “risciacquo” di denaro raccolto legalmente, anche se è il prodotto della vendita di prodotti troppo cari.

Come previsto dai contratti firmati allora, le aziende che inviavano prodotti in Venezuela ricevevano un anticipo del 50 o 60 per cento di quanto pattuito. Ciò significava, secondo il giudice, che non vi era alcun rischio commerciale significativo di potenziale mancato pagamento che giustificasse i prezzi più elevati scoperti. Per il giudice, i premi addebitati dagli imprenditori argentini erano dannosi per lo Stato venezuelano.

Il giudice istruttore ha emesso la querela con una decisione di 600 pagine. Scrisse una “Introduzione” nella quale espose in modo didascalico lo svolgimento dell’operazione in generale e poi sviluppò tutti gli eventi che si svolsero intorno alla manovra.

Aginsky ha spiegato che il fascicolo analizza “i fatti relativi a una serie di contratti di fornitura di beni e/o servizi firmati nell’ambito di un accordo binazionale tra la Repubblica argentina e la Repubblica Bolivariana del Venezuela”.

Ha aggiunto: “In effetti, anche se gli accordi firmati tra i due Paesi si riferiscono al raggiungimento di scambi commerciali a prezzi competitivi a livello internazionale”.E Le merci vendute, oltre al nolo e all’assicurazione alle società statali venezuelane da Laboratorios Esme SAIC, Bleu Tel SA, Corporación Gulfos SA e Grupo Núcleo SA, sarebbero state a un prezzo esorbitante, cioè sarebbero state contrattate a prezzi molto più alti rispetto agli stessi Prodotti esportati dalle stesse società argentine in altri paesi o in relazione a prodotti simili venduti da altre società in Venezuela o in altri paesi.

Gli accordi tra le società argentine e lo stato venezuelano affermavano che erano stati eseguiti “a scopo di costituzione”. Alleanza Strategica Socialista Promuovere lo scambio commerciale a un prezzo equo di beni necessari per l’igiene personale e la cura della casa, per la Socialist Markets Corporation “Comerso” nel quadro dell’accordo bilaterale tra Venezuela e Argentina, che sarà integrato in un sistema di distribuzione e consumo socialismo per soddisfare i bisogni del popolo bolivariano”. Così recita – ad esempio – l’accordo siglato tra Suministros Venezolanos Industriales CA (SUVINCA) e Laboratorios Esme SAIC – rappresentati da Levy – per l’acquisto di articoli per l’igiene personale. Come determinato dal sistema giudiziario argentino, i sovrapprezzi di Levi’s, ad esempio, erano del 339% per gli asciugamani da donna e del 300% per i pannolini per adulti. Si consolidò così l'”Alleanza strategica socialista” da parte argentina.

Nel corso dell’elaborazione è stato indicato quanto indagato: “Quindi, la cosa in esame riguarda l’ingresso e la successiva uscita di valuta estera dalla vendita di beni giudicati di valore eccessivo nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, tenuto conto della Accordo di cooperazione globale firmato tra quel Paese e l’Argentina, che avrebbe comportato la frode dello Stato venezuelano. Potrebbero essere confermati anche altri comportamenti che hanno consentito il ritiro di fondi sotto le spoglie della legge, e da lì la manovra sarebbe stata resa più complicata intrecciando bonifici tra i conti dei presunti prestatori di servizi. Le valute potrebbero essere state convogliate lì dal nostro Paese, in base a concetti che ne consentano le rimesse ad altri da persone associate alle operazioni oggetto di indagine, o attraverso canali extralegali per accedere a conti esteri che non sono stati trasferiti all’estero. Nel loro statuto c’è una dichiarazione sull’origine dei fondi che associano alle società sotto inchiesta».

Quando il giudice parla di “presunti fornitori” Questo perché le società di Levy hanno acquistato input in Cina da altre società che erano anche di Levy e poi hanno inviato i prodotti in Venezuela. Ciò significa che – secondo l’accusa – le società argentine hanno acquistato da presunti fornitori cinesi (che erano anche della Levi’s) e con fatture che giustificavano il prezzo eccessivo di queste società. Il denaro è poi circolato attraverso i conti e la struttura aziendale di Levi in ​​​​diverse parti del mondo. Così sono stati scoperti depositi in banche negli Stati Uniti, Panama, Svizzera, Austria, Hong Kong e Isole Vergini britanniche, tra gli altri luoghi. Lo ha indicato il giudiceIl riciclaggio di denaro avvenuto successivamente si è concluso con le indagini sul reato.

“La molteplicità dei trasferimenti di denaro tra diversi prodotti bancari appartenenti ad aziende, la maggior parte delle quali probabilmente prive di attività commerciale, induce a chiedersi perché, se non la perdita di traccia di un bene, la necessità di risciacquare il pulito attraverso un complesso sistema di conti.In questo senso, le imprese sospette devono essere chiarite transazioni opache e discutibile circolazione di fondi in un ampio dibattito orale e pubblico, perché ne vale la pena “, si legge nella decisione.

Bleu Tel SA, che ha venduto antenne per la TV digitale al Venezuela, ha pagato numeri milionari a un provider chiamato Coosud Telecomunicaciones SA. L’associazione era “Trout” ei proprietari vivevano in case molto modeste a Villa 31 de Retiro. In altre parole, una società “armata” emetteva fatture fabbricate per gonfiare i prezzi pagati dal Venezuela.

Il giudice Agwinski ha tentato di ottenere la collaborazione delle autorità venezuelane e ha inviato più di 20 rogatorie a Caracas. Non aveva una risposta. “Il Venezuela ha sempre mantenuto una posizione di chiusura di fronte alla costante e continua richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata da questo organo giudiziario allo scopo di approfondire i presunti fatti criminosi avvenuti nel suddetto territorio. rogatoria e di fornire prove ha avuto risposta il tentativo della difesa che non ha ottenuto alcun esito Il giudice ha affermato che l’avanzamento dell’istruttoria sul reato di regolarizzazione dei beni è stato reso possibile verificando uno scenario più dettagliato della manovra, fornito da i dati forniti dagli altri Paesi richiesti e attraverso i quali sono stati fatti circolare i fondi stanziati.

Invece Agwinsky ha sottolineato: “La cooperazione finanziaria internazionale è stata efficace attraverso l’intervento dei Dipartimenti di Giustizia e Relazioni Estere nei tre periodi di governo oggetto di questa indagine. Tuttavia, sembra che altre istituzioni governative non si siano accorte di questa situazione non rafforzando la indagini da loro condotte, che avrebbero fatto luce, a tempo debito, sugli aspetti ambigui in cui si sono svolti i fatti, mi riferisco agli aspetti amministrativi, finanziari e politici connessi alla complessa manovra. Ciò significa che per il giudice del governo argentino nulla è stato fatto per impedire la manovra indagata. Inoltre, i dollari venezuelani che dovevano essere utilizzati per la promozione delle esportazioni da parte delle aziende argentine sono finiti in Cina e in tutto il mondo.

Il giudice ha vietato a Juan José Levy – e ad altri imputati – di lasciare il paese, che dovrebbero subire un divieto 85.000.000.000 di pesos È un numero simile a quello che è stato accusato di lavarlo. alla moglie di Levi, maria giulietta rato, A chi è ancora indagato, è stata rilasciata una non-merito. Il giudice ha ordinato l’incriminazione e il divieto delle quattro società che Levy utilizza per vendere forniture costose al Venezuela e poi “risciacquare” i soldi.

Nel 2011, quando non aveva ancora iniziato a commerciare con Chavista Venezuela, Juan José Levy ha dichiarato un lascito di 1 milione di pesos alla Federal Public Revenue Administration (AFIP). Nel 2016 ha presentato una denuncia per riciclaggio di denaro per una cifra di quasi 1.400 milioni di pesos. Sta andando così bene in soli cinque anni. Visto lo stato di avanzamento del procedimento in cui è stato perseguito, l’AFIP ha sospeso l’attività di riciclaggio.

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