La polizia italiana ha annunciato giovedì di aver portato a termine un’operazione contro le frodi legate ai programmi europei di raccolta e distribuzione di fondi nel Paese, sebbene il gruppo operi in diverse aree comunitarie. L’intervento ha comportato l’arresto di 22 persone e la confisca di beni, tra cui palazzi e orologi di lusso, per un valore di oltre 600 milioni di euro. Nello specifico, la rete avrebbe beneficiato dei fondi europei per la ripresa dalla pandemia e dei generosi programmi di miglioramento domestico che l’Italia ha avviato con questi finanziamenti dell’UE. È stata senza dubbio la più grande operazione di questo tipo da quando Bruxelles ha iniziato a distribuire i fondi per la ripresa. Ma ciò che sorprende, alla luce dei dati diffusi dalla Procura europea, è che ciò non sia insolito in Italia, che è al primo posto… Classifiche globali Con l’accusa di frode con fondi pubblici.
Per molti anni l’Italia è stata un terreno fertile per le organizzazioni criminali che volevano beneficiare del sostegno del governo e dell’Europa. Da decenni, infatti, il Paese è costretto a cedere annualmente fondi che gli spettano, iniziative o grandi opere infrastrutturali (Roma ha abbandonato volontariamente la sua candidatura olimpica) perché non poteva garantire che i trasferimenti da Bruxelles non cadessero in una trappola. Le mani delle mafie e delle organizzazioni criminali. Pertanto, quando sono stati approvati i fondi per la ripresa post-pandemia e l’Italia è diventata il maggiore beneficiario, leggermente davanti alla Spagna, la maggioranza è stata molto contenta. Ma in molti, soprattutto nella Procura Antimafia, hanno espresso la loro insoddisfazione.
Tra aiuti diretti e prestiti agevolati, il Paese transalpino ha ricevuto circa 102 miliardi. Fino al 2026 si prevede che ne arriveranno circa 90 milioni in più. Ma oltre ad essere il Paese che vedrà entrare più soldi nelle casse delle aziende che realizzano i progetti, è anche il Paese con le indagini più aperte. La Procura europea (Eppo) ha pubblicato un documento in cui precisa di aver aperto, al 31 dicembre 2023, 206 indagini su possibili frodi con fondi PNNR, di cui 179 hanno interessato direttamente l’Italia. La Procura della Repubblica e alcune amministrazioni regionali italiane attribuiscono questi problemi di sorveglianza alla rapidità e alle procedure di emergenza utilizzate per beneficiare dei fondi. Ma anche di un sistema fragile e da anni minato dalla corruzione.
L’Italia, che soffre di uno dei più alti livelli di evasione fiscale nell’UE, detiene anche il record quantitativo quando si tratta di denaro di ogni tipo proveniente dall’Europa in questione. Dei 12.000 euro indagati o già consegnati in modo fraudolento, la metà corrisponde a progetti realizzati da imprese transalpine. Sul totale di 1.927 indagini aperte, 618 riguardano aziende o progetti all’interno dei suoi confini.
Il caso, pur non sorprendendo, conferma tutti i sospetti e i timori dell’Autorità nazionale anticorruzione. Il suo presidente, Giuseppe Busia, ha spiegato in un’intervista al quotidiano La Repubblica che “non vi è alcuna garanzia che non si verifichino decine di altre frodi”. “L’attacco ai fondi è iniziato e senza controlli adeguati la nostra credibilità è a rischio”.
Nell’operazione annunciata giovedì, secondo il rapporto della polizia, sono stati sequestrati appartamenti, palazzi, oro e criptovalute, nonché orologi, gioielli e automobili di marchi di lusso come Lamborghini. Questo denaro potrebbe essere stato ottenuto attraverso la frode, ottenendo essenzialmente crediti d’imposta illegali per la ristrutturazione delle case. Dei 22 detenuti, 17 si trovavano in varie località d’Italia, due persone sono state arrestate in Austria e tre in Slovacchia. Ma l’intervento non si considera concluso, poiché alcune persone presumibilmente coinvolte in Romania sono attualmente oggetto di perquisizioni.
All’operazione hanno partecipato solo in Italia più di 150 agenti. Questi ultimi sono stati coloro che hanno individuato circa 100 operazioni sospette e scoperto una complessa rete di società fittizie che operavano anche in Austria, Slovacchia e Romania, all’interno di una rete che, secondo il Ministero delle Finanze, beneficiava del riciclaggio di denaro sporco di “importanti profitti illeciti”. . Proteggere.
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