comprane uno Ferrari, a Lamborghini E Bentley, L’auto di fascia alta più ricercata al mondo e ho anche preso una vacanza di lusso. La sua cattiva gestione è stata denunciata dalle autorità fiscali degli Stati Uniti, che hanno portato il suo caso in tribunale. La scorsa settimana è stato accusato di cospirazione per frodare il programma di protezione dell’assegno sui salari, che è stato implementato Per aiutare le piccole imprese Della crisi che ha causato l’epidemia.
Società false e altra identità
Venerdì scorso, Kadiri si è dichiarato non colpevole di un caso Cariche multiple Compreso frodi bancarie di fascia alta, furto di identità aggravato e riciclaggio di denaro, secondo l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, tuttavia, i pubblici ministeri incaricati delle indagini hanno fornito prove di richieste di prestito fraudolente a tre banche per conto di quattro banche. Aziende che non esistono realmente. Le procedure includevano documenti bancari modificati, false dichiarazioni dei redditi e false informazioni sui dipendenti.
È emerso anche che Al-Qadri ha utilizzato il nome e il numero di previdenza sociale La firma di qualcun altro Per richiedere un prestito fraudolento. In totale, ha ottenuto un 5 milioni di dollari in prestiti Con la quale ha pagato, secondo un’indagine approfondita del fisco, le spese di viaggio, auto sportive e personali. Gli agenti federali che hanno preso parte all’operazione hanno sequestrato vetture Ferrari, Bentley e Lamborghini. Inoltre, quasi $ 2 milioni di dollari provengono dai loro conti bancari.
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